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Auditoría externa prevención blanqueo de capitales: guía completa 2024
La auditoría externa en la prevención del blanqueo de capitales es fundamental para evaluar y mejorar las medidas implementadas. Los sujetos obligados a realizar esta auditoría incluyen entidades financieras, empresas de servicios de inversión y profesionales como...
Blanqueo de capitales en el sector financiero: Prevención y riesgos en España
El blanqueo de capitales en el sector financiero ha sido un problema preocupante para las autoridades españolas desde finales de la década de 1980. En respuesta a la creciente criminalidad financiera, se han establecido regulaciones y leyes, como la Ley 10/2010, para...
Legislación nacional sobre blanqueo de capitales en España
La legislación nacional en España sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es regulada por la Ley 10/2010, la cual establece obligaciones y responsabilidades para los sujetos implicados. Para más información detallada y asesoramiento...
La tecnología blockchain en la lucha contra el fraude: beneficios y seguridad
La tecnología blockchain se ha convertido en una solución efectiva para prevenir fraudes en diversos sectores. En el ámbito financiero, garantiza transacciones más seguras y permite la detección de actividades sospechosas. En la salud, fortalece la transparencia y...
Nueva colaboración, nuevos servicios.
Queremos presentaros nuestra nueva colaboración.Como ya sabéis, AL & Asociados está en constante crecimiento y búsqueda de mejorar nuestros servicios para poder ofreceros la mayor atención a todas vuestras necesidades empresariales y particulares, garantizando...
Las claves de la nueva Ley de Teletrabajo
Publicado el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distanciaEstos son los puntos clave de la nueva Ley de Teletrabajo: Costes del teletrabajo. Serán las empresas las que corran con los costes de los equipos, herramientas y servicios vinculados...
Hablamos con la Cámara Franco-Española sobre Planes de Igualdad
¿Qué debe contener el Plan de Igualdad de mi empresa? El pasado mes de marzo fue un mes clave en materia de igualdad al entrar en vigor el primer plazo para la implementación obligatoria de los planes de igualdad en las empresas de entre 151 y 250 trabajadores,...
¿Porqué es obligatorio el Plan de Igualdad en las empresas españolas?
¿Desde cuándo son obligatorios los Planes de Igualdad?La Ley de igualdad (Ley Orgánica 372007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) surge con la intención de eliminar la desigualdad de oportunidades en las empresas españolas y así instaurar...
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